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筑牢风险防控,警惕疫情期间金融诈骗

来源: 本站 点击率:759作者:更新: 2020-03-06


新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心。在全国上下众志成城抵抗疫情期间,现有不法分子假借抗击疫情实施金融诈骗等犯罪。对此,我司高度重视,加强风险管控,强化可疑交易分析及上报,并提醒广大投资者应警惕不法分子的各类诈骗手段,保护好个人的交易信息,做好风险防范。

一、公司各部门强化风险管控

一是做好客户身份识别,严格落实账户实名制管理。在非面对面开立账户、建立业务关系时,应利用多种手段做好客户身份识别及受益所有人识别工作,了解客户建立业务关系的目的和性质,避免开立匿名、假名账户,严格落实账户实名制管理,杜绝为犯罪分子提供金融服务。

二是积极配合监管机构、司法机关工作。按规定做好涉案账户的紧急止付和快速冻结,积极支持、配合人民银行反洗钱调查及司法机关发起的涉案账户查询等工作。

三是加强资金交易监测。对存在“异常分散转入、集中转出”、“账户交易规模、频率与职业、身份不符”等异常交易情形加强人工分析甄别。发现可疑线索应尽快报告,或向公安机关报案并向当地人民银行反洗钱部门报备。

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 二、投资者主动提高防范意识

一是不明来源链接不要点。收到陌生短信和电话要慎重,切莫随意点击短信中的链接,不要随意扫描陌生人提供的二维码,以免被木马病毒盗取个人信息及钱财。

二是验证码、密码不透露。如接到陌生电话以各种名义索要各类账户、银行卡密码、验证码,切记不要通过电话透露。我司不会以任何名义向投资者索要银行卡密码。

三是及时通过官方渠道核实。在收到各类电话短信后,如有疑问应该第一时间通过官方渠道核实。我公司一切信息以官网信息为准,如有疑问请致电我公司客服400-023-6060。

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